Сотрудники ОБЭП из Югры вместе с представителями ФСБ по Тюменской области провели спецоперацию, в результате которой пресекли деятельность преступной группировки, занимающейся «отмыванием» денег. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД ХМАО.
«По версии следствия, злоумышленники с целью улучшения своего материального положения создали более 100 подконтрольных юридических лиц. С помощью которых они обналичивали денежные средства путем проведения фиктивных сделок по оплате товаров, работ и услуг. Вознаграждение соучастников преступной деятельности составляло от 0,7% до 10% от общей суммы», — сообщили в пресс-службе УМВД ХМАО.
Там также добавили, что организаторы и участники преступной группировки были задержаны на территории ХМАО и Санкт-Петербурга. Подозреваемым будет предъявлено обвинение по части 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
Источник URA.RU в правоохранительных органах сообщил, что на момент возбуждения уголовного дела доход, полученный злоумышленниками оценивается в девять миллионов рублей. «Однако это установленная сумма на момент возбуждения уголовного дела. По ходу следствия она скорее всего увеличится», — сообщил инсайдер.
Источник: https://ura.news/news/1052434038
Автор: Дмитрий Завьялов
