В Челябинской области задержаны шесть участников организованной группы, обвиняемых в незаконном обналичивании крупных сумм. Им предъявили обвинения по пунктам «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере), уголовное дело направлено в суд, сообщила URA.RU старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.
«По версии следствия, обвиняемые в 2012—2016 годах привлекали безналичные деньги „клиентов“ на счета подконтрольных организаций по фиктивным основаниям, с указанием в назначении платежа товаров, работ или услуг, якобы оказанных „клиентам“. Далее деньги перечислялись с одного счета на другой, создавая видимость финансово-хозяйственной деятельности. Участники организованной группы вели кассовое обслуживание фирм, выдавая им наличные деньги с удержанием вознаграждения в размере более 4,5%», — рассказали в прокуратуре.
Обналичники успели заработать на своей незаконной деятельности более 20 млн рублей. Рассматривать их дело будет Советский райсуд Челябинска.
Автор: Сергей Леонов
